Главный специалист Отдела финансового мониторинга и противодействия мошенничеству - Минск - вакансия 960338

Белорусский народный банк


Дата: 24.11.2021

Город: Минск

Сфера деятельности: Банки и инвестиции


Текст вакансии:

Белорусский народный банк работает на рынке банковских услуг более 25 лет и активно развивается. В настоящий момент мы находимся в поиске Главного/ведущего специалиста в отдел финансового мониторинга и противодействия мошенничеству, который сможет стать частью нашей профессиональной команды Комплаенс управления Обязанности: - участие в работе по соблюдению Банком режима международных санкций и контроля за осуществлением платежей и открытием счетов на предмет совпадений со списками санкций Европейского союза, Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, Совета безопасности Организации объединенных наций, списками эмбарго, и иными списками, используемыми Банком в текущей деятельности; - осуществление мониторинга санкционных политик, информирование сети по вопросам работы с санкционными ограничениями; - рассмотрение запросов о соблюдении санкционных ограничений, поступающих, в том числе, от банков-корреспондентов; - осуществление построения процесса проверки на наличие санкционных ограничений клиентов (потенциальных и действующих), в т.ч. через автоматизацию процесса; - аналитическая работа, методология и участие в разработке профильных ЛНПА. Требования к кандидатам: высшее юридическое или экономическое образование (БГУ, БГЭУ, Академия МВД РБ, Академия управления при Президенте РБ); опыт работы - не менее 3 лет в подразделении, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; знание валютного контроля и банковских бизнес-процессов и технологий; уверенный пользователь банковских программ Soft Club, пакета Microsoft Office; свободное владение английским языком (включая использование профессиональной лексики); целеустремленность; нацеленность на результат; аналитические способности, необходимые для нахождения вариантов решения проблемных ситуаций; навыки ведения переговоров, умение убеждать; отличные коммуникативные навыки. Мы предлагаем: динамичную работу в успешном банке в коллективе надежных профессионалов; комфортный график работы (пн-чт: 8:30 - 17:30, пт: 8:30 - 16:15) в офисе в центре города рядом с метро (ст.м.Академия Наук; ст.м. Парк Челюскинцев) с возможностью сочетания удаленного формата работы; достойный уровень заработной платы - фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + ежемесячная премия по результатам работы (уровень дохода обсуждается индивидуально). надежный и стабильный работодатель, возможность оперативного решения вопросов, гибкость и лояльность.



Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.




Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!